미국 상원의원 리처드 블루멘탈(Richard Blumenthal)이 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)에 서한을 발송, 바이낸스 규정 준수 여부에 대한 정보를 요청했다. 코인텔레그래프에 따르면 그는 "바이낸스의 자금세탁 방지 조치가 위험할 정도로 허술하다는 의혹이 제기되고 있다"고 지적했다. 앞서 바이낸스는 미국 규제 당국이 제기한 자금세탁방지 및 제재 위반 혐의에 대해 유죄를 인정하고, 43억 달러 벌금을 납부한 바 있다. 당시 바이낸스는 미국 당국의 감시 및 보고 요건을 준수한다는 내용이 포함된 합의서를 체결했다.
