브라질·멕시코·미국, 돈세탁 추적 협력...암호화폐 돈세탁 숨통 끊기

▲ 남미, 암호화폐, 암호화폐 규제/AI 생성 이미지

라틴아메리카에서 암호화폐 자금세탁 단속망이 빠르게 촘촘해지며, 브라질의 사업자 감사 의무와 멕시코·EU 공조, 미국의 브라질 범죄조직 제재가 동시에 시장을 압박하고 있다.

5월 31일(현지시간) 암호화폐 전문 매체 비트코인닷컴에 따르면, 브라질 중앙은행은 가상자산사업자(Virtual Asset Service Providers, VASPs)의 영업 허가 심사에 독립 감사 요건을 새로 추가했다. 멕시코와 EU는 암호화폐(cryptocurrency)를 활용한 국제 자금세탁 차단 방안을 논의했고, 도널드 트럼프(Donald Trump) 행정부는 브라질 대형 범죄조직을 특별지정 글로벌 테러리스트로 지정했다.

브라질 중앙은행은 금요일 발표한 규범지침 739호에 따라 가상자산사업자가 영업 허가를 받으려면 브라질 증권거래위원회(CVM)에 등록된 기관의 독립 감사 보고서를 제출하도록 했다. 해당 감사는 합리적 보증 보고서 형태로 작성되며, 기관 정책과 조직 구조, 직원 교육, 자금세탁과 테러자금 조달 범죄에 회사 상품과 서비스가 활용될 위험 평가, 고객확인 절차 등을 포함해야 한다.

멕시코와 EU도 암호화폐 자금세탁 대응을 공동 의제로 올렸다. 멕시코 외교장관 로베르토 벨라스코 알바레스(Roberto Velasco Álvarez)와 유럽연합 집행위원회 부위원장 카야 칼라스(Kaja Kallas)는 제8차 멕시코·EU 정상회의 기자회견에서 양측 관할권 전반에 걸친 암호화폐 자금세탁 억제 협력 방안을 검토하고 있다고 밝혔다. 이 자리에서 멕시코 대통령 클라우디아 셰인바움(Claudia Sheinbaum)과 유럽연합 집행위원장 우르줄라 폰데어라이엔(Ursula von der Leyen)은 멕시코에 50억 유로 투자를 포함한 무역협정에 서명했다.

알바레스는 “멕시코와 EU의 안보 협력과 관련해 우리는 오늘 범죄조직이 자금세탁처럼 전 세계 규모로 활동하는 방식과, 이러한 불법 활동에 암호화폐가 활용되는 문제를 논의했다”고 말했다. 비트코인닷컴은 이번 논의가 라틴아메리카 암호화폐 시장에서 규제와 국제 공조의 무게가 더 커지고 있음을 보여준다고 전했다.

미국의 압박도 브라질 범죄조직을 겨냥해 확대됐다. 미국 국무장관 마르코 루비오(Marco Rubio)는 수요일 브라질 최대 범죄조직 중 하나인 코만도 베르멜류(Comando Vermelho, CV)와 프리메이루 코만도 다 카피탈(Primeiro Comando da Capital, PCC)을 특별지정 글로벌 테러리스트로 지정한다고 발표했다. 루비오는 두 조직을 6월 5일부터 외국테러조직(Foreign Terrorist Organizations, FTOs)으로도 지정할 의사를 밝혔다.

루비오는 두 조직이 수천 명의 조직원을 지휘하고 브라질 경찰, 공직자, 민간인을 상대로 잔혹한 공격을 벌였으며 브라질 국경 밖으로 활동을 넓혔다고 설명했다. 비트코인닷컴은 두 조직이 자금세탁 목적과 핵심 범죄 활동의 확장 수단으로 암호화폐를 활용한 조직으로 지목됐다고 전했다. 브라질의 감사 의무 강화, 멕시코·EU 공조, 미국의 테러 지정 조치가 맞물리며 라틴아메리카 암호화폐 시장의 규제 리스크는 한층 강해졌다.

*면책 조항: 이 기사는 투자 참고용으로 이를 근거로 한 투자 손실에 대해 책임을 지지 않습니다. 해당 내용은 정보 제공의 목적으로만 해석되어야 합니다.*